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内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会

2019-12-02 19:08:56 来源:网络

证券代码:600887证券缩写:伊利股票公告号。:2019-082

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:呼和浩特市金川开发区近似路8号二楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由董事会召集,董事长潘刚先生主持。会议采用了现场投票和在线投票相结合的投票方式。会议的召开、召集和表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现有董事11名,出席人员8名,其中董事胡丽萍、张俊平,独立董事高红因事件未能亲自出席会议。

2.公司有5名现任主管和5名与会者。

3.董事会秘书出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:股份回购目的变更提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于《内蒙古伊利实业集团有限公司2019年限制性股票激励计划草案(修订)》及其摘要的提案

3.提案名称:关于《内蒙古伊利实业集团有限公司2019年限制性股票激励计划考核管理实施办法(修订)》的提案

4.提案名称:关于要求股东大会授权董事会处理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案

5.提案名称:关于修改公司章程(注册资本及股份总额章程)的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(3)

关于议案投票的声明

1.上述提案经特别决议通过(出席会议的股东或股东代表持有有效表决权股份总数的三分之二以上)。

2.参与本激励计划激励对象的股东或与上述提案激励对象相关的股东回避投票。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京天池君泰律师事务所

律师:黄先勇、郑丹阳

2、。

律师见证结论意见:

本次公司股东大会的召开程序、出席者和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。本次股东大会决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董事会,2019年9月28日

证券代码:600887证券缩写:伊利股票公告号。:Pro 2019-083

内蒙古伊利实业集团有限公司通知债权人部分回购股份注销及注册资本减少的公告

一、通知债权人的理由

根据内蒙古伊利实业集团有限公司(以下简称“本公司”)的实际情况,本公司计划将回购股份的用途从原计划“全部回购股份将作为以后实施股权激励的股权来源”调整为“本公司回购股份总数为182,920,025股,其中152,428,000股将作为实施股权激励的股权来源,其余30,492,000股将作为实施股权激励的股权来源,

2019年9月27日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。详情请参阅本公司于2019年9月28日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上披露的相关公告。

注销后,公司注册资本由6,097,125,108元减少至6,066,633,083元。

二.债权人知晓的相关信息

根据《公司法》及其他相关法律法规,公司债权人自收到公司通知之日起30日内,未收到通知的,自公告之日起45日内,有权要求偿还债务或以有效的债权凭证和凭证向公司提供相应的担保。如果债权人未能在期限内向公司申报上述要求,其债权的有效性不受影响,相关债务(义务)将继续由公司按照原债权文件中的约定履行。

债权人可以通过邮件或传真申报,具体如下:

(一)申报时间:

从2019年9月28日至2019年11月12日。

(2)申请材料邮寄地址:内蒙古呼和浩特市金山开发区金山街1号

联系人:赵洁和赖春玲

电话:(0471)3350092

传真:(0471)3601621

邮政编码:010110

(3)其他:

1.申请以邮寄方式提出的,申请日期以邮寄邮戳日期为准。

2.如果是传真申报,请注明“债权申报”。

特此宣布

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董事会

2010年9月28日

证券代码:600887证券缩写:伊利股票公告号。:Pro 2019-084

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

2019年限制性股票激励计划内部人交易公司股票自查报告

根据《中国证监会上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关方行为的通知》等监管文件的要求,内蒙古伊利实业集团有限公司: 根据《公司信息披露管理制度》和《公司信息内部人登记制度》的规定,有限公司(以下简称“公司”)对公司2019年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“激励计划”)采取了充分必要的保密措施,并对激励计划的内部人信息进行了必要的登记。

公司于2019年8月4日召开第九次董事会临时会议,审议通过了《内蒙古伊利实业集团有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)议案及其摘要》等相关议案,并于2019年8月6日在上海证券交易所网站等指定信息披露媒体上披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,本公司对激励计划内部人员的公司股票交易进行了自查。详情如下:

一、核查的范围和程序

1.验证的目标是激励计划的内部人员。

2.激励计划的所有内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》。

3.在本激励计划首次公开披露验证对象前六个月,本公司就本公司股票交易向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了询价和确认,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了询价证明。

二、查看目标交易公司股票描述

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2019年9月17日出具的《信息披露义务人股权及股票变动查询证》,本激励计划的内幕信息知情人在2019年2月6日至2019年8月5日期间未买卖公司股份。

三.结论

经核实,在激励计划首次公布前6个月内,未发现相关内幕信息的知情人将激励计划相关内幕信息用于股票交易。

证券代码:600887证券缩写:伊利股票公告号。:Pro 2019-085

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于2019年完成第三批超短期融资券支付的公告

内蒙古伊利实业集团有限公司(以下简称“本公司”)于2019年5月7日成功发行2019年第三批超短期融资券,发行总额30亿元,发行利率3.32%,期限143天,起息日为2019年5月7日,支付日为2019年9月27日。详见内蒙古伊利实业集团有限公司关于2019年第三批超短期融资券发行结果的公告(公告号。Pro 2019-049),该公司于2019年5月9日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露。

2019年9月27日,公司完成了2019年第三批超短期融资券的支付。支付本息总额为人民币3,038,914,754.10元,已划入债券持有人指定的银行账户,由银行间市场清算有限公司支付

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